近日，惠城区人民检察院依法起诉了全市首例上游犯罪为集资诈骗罪的洗钱犯罪案件，成功追回赃款121万余元。经查，公安机关在立案查处扶某乙等人涉嫌集资诈骗犯罪案过程中，被告人扶某甲受扶某乙指使，在明知扶某乙所涉款项为集资诈骗犯罪所得的情况下，仍帮助其将集资诈骗款从银行取现并进行藏匿，其行为涉嫌洗钱犯罪。扶某甲归案后自愿认罪认罚，惠城区人民检察院依法启动认罪认罚从宽制度，以扶某甲涉嫌洗钱罪提起公诉。

近年来，惠城区人民检察院深入推动反洗钱工作，把加强惩治洗钱犯罪作为“一把手”工程来抓，坚持深挖细查，做实“一案双查”，持续加大惩治洗钱犯罪力度，不断提升反洗钱工作质效，切实遏制上游犯罪，服务保障金融安全。2022年以来，依法起诉洗钱犯罪案件7件8人，涉及上游犯罪为贪污罪、受贿罪、贩卖毒品罪、非法吸收公众存款罪。    下来，惠城区人民检察院将继续充分发挥检察职能，努力争取高质效办好每一起洗钱案件。

一是强化提前介入，引导侦查取证。坚持洗钱案件提前介入侦查，积极引导侦查机关全要素侦查取证，围绕资金流向，加大追赃力度。围绕资金去向和如何收集固定证据等问题加强与侦查机关的沟通。二是强化一案双查，加大追诉力度。在办理上游犯罪案件时，切实做好涉洗钱犯罪事实审查工作，认真梳理涉洗钱犯罪证据，同步引导侦查取证，用好自行补充侦查。三是强化部门协作，统筹推进反洗钱工作。加强与人民银行、公安机关等有关部门的协作配合，在线索移送、信息共享、资金梳理、诉源治理等方面共享共治，形成反洗钱工作合力。